Mekong News  
Ai nắm bắt được thông tin - người đó sẽ làm chủ thế giới!
 Kinh tế - Chính trị và Tin tức Cộng đồng VN tại LB Nga
Thời tiết
Tỷ giá hối đoái
Đóng
AUD
43,7232
AZN
33,0407
GBP
71,6947
AMD
11,8769
BYN
30,5532
BGN
31,6599
BRL
18,2881
HUF
20,0184
DKK
83,2689
USD
57,4247
EUR
61,8636
INR
87,7349
KZT
18,1334
CAD
42,9858
KGS
82,8556
CNY
83,3704
MDL
29,4033
NOK
67,5640
PLN
14,5166
RON
13,5920
XDR
78,2256
SGD
41,0001
TJS
70,3346
TRY
15,8282
TMT
16,4329
UZS
16,1669
UAH
21,1704
CZK
22,9176
SEK
65,0270
CHF
57,8295
ZAR
45,9626
KRW
51,1474
JPY
51,6015
Tình trạng online
 Đang online: 001

  Hits: 015811653
 
Tin tức » Pháp luật 26.03.2017 10:21
Cựu giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 47 tỉ, mua nhà mặt tiền
18.03.2017 08:49

Oanh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay gần 3000 chỉ vàng, đem đi mua nhà, rồi mang chính ngôi nhà này cho ngân hàng thuê lại.

Ngày 17/3, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành).

Có 11 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 6 bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Bến Thành.Vụ án xảy ra tại Agribank Bến Thành đã kéo dài 7 năm nay với nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Từ sáng sớm, Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 tuổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành) và các đồng phạm được dẫn giải tới tòa. Vụ án có tới 40 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập nhưng chỉ có chưa tới 10 người có mặt theo giấy triệu tập...

Lập hồ sơ khống “rút ruột” 26.600 chỉ vàng

Theo điều tra, từ khi được bổ nhiệm làm Giám đốc năm 2008, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã câu kết với em rể là Trương Thế Thanh (nguyên trưởng phòng Kế hoạch- Kinh doanh Agribank Bến Thành) thực hiện hàng loạt sai phạm để chiếm đoạt tài sản Nhà nước. Theo đó, Oanh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các hồ sơ vay tiền, vàng của ngân hàng để chiếm đoạt. 

Theo điều tra, Oanh đã cho các hồ sơ “ảo” vay tổng cộng 26.600 chỉ vàng SJC (tương đương hơn 47 tỉ đồng) của Agribank Bến Thành. Sau đó, Oanh dùng số tiền này để mua nhà tại đường Trần Quang Khải, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, rồi dùng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê làm trụ sở với giá 5.800 USD/ tháng.

Đến hạn phải trả số vàng đã vay, bà Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Thanh và cấp dưới dùng công ty TNHH Liên Lục Địa cùng tên một số cá nhân, doanh nghiệp khác để lập các hợp đồng vay tiền, vàng của Agribank Bến Thành nhằm mục đích đảo nợ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hoàng Oanh khai đã sử dụng cá nhân hết số tiền chiếm đoạt của ngân hàng mà không chia cho bất cứ người nào. Đến thời điểm bị bắt, tổng số nợ gồm cả lãi và gốc mà Oanh nợ Agribank Bến Thành là hơn 34 tỉ đồng.

Cho vay vô tội vạ

Ngoài ra, Oanh còn ký duyệt cho em rể vay 13 tỉ đồng mà không cần tài sản đảm bảo .Đến hạn trả nợ, Oanh ký tiếp các hồ sơ do Thanh lấy tên người khác vay tiền ngân hàng với mục đích đảo nợ. Tuy nhiên, do Trương Thế Thanh đã chết vì bệnh nên Viện KSND tối cao đã đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can.

Năm 2009, do không đủ điều kiện để vay vốn, thông qua người quen, Lê Văn Tính (ở quận 3) đã nhờ Oanh “giúp đỡ”. Oanh nhận lời nhưng đưa ra điều kiện sẽ cho Tính vay vàng nhưng Oanh sẽ lấy vàng, đưa lại tiền cho Tính. Mỗi lượng vàng có giá trị 21 triệu đồng nhưng Oanh chỉ đưa cho Tính 19 triệu đồng. Phần chênh lệch Oanh được hưởng.

Tổng cộng Agribank Bến Thành cho Lê Văn Tính vay hơn 137 tỉ đồng nhưng Tính chỉ nhận được 112 tỷ đồng. Oanh chiếm hưởng 24 tỉ đồng. Hành vi này của Nguyễn Thị Hoàng Oanh bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Số tiền vay được, Tính không sử dụng đúng mục đích mà dùng phần lớn cho người khác vay lại với lãi cao, mua bán bất động sản dẫn đến mất khả năng trả nợ. Khi đến hạn trả nợ, Oanh lại chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục ký tiếp các hợp đồng mới để Tính có tiền trả khoản nợ cũ.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, tổng số tiền và vàng Lê Văn Tính nợ của Agribank Bến Thành là hơn 300 tỉ đồng.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, bà Nguyễn Hồng Sâm (Phó trưởng phòng kiểm soát nội bộ Agribank Bến Thành) đã phát hiện nhiều sai phạm tín dụng của chi nhánh. Bà Sâm đã có văn bản gửi Giám đốc chi nhánh và từng cán bộ để chấn chỉnh. Một thời gian ngắn sau đó bà Sâm đã bị Oanh điều chuyển sang làm nhiệm vụ đi thu hồi nợ.

Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài tới ngày 31/3.

Theo: Vietnamnet
0 0/0    Đánh giá của bạn:  GO
Bản để inLưuGửi tin qua email


  GO  
Chọn ngày

Tin mới
Trang chủ  ¤  Tin tức  ¤  Liên hệ  ¤  Liên kết  ¤  Sơ đồ site  ¤  Tiếng Nga Anti Spam
© Copyright 2009-2010 MEKONGNET.ru, All rights reserved.
® MEKONGNET.ru giữ bản quyền nội dung trên website này.
Cơ quan chủ quản: COMPANY ZOLOTOI DRAKON
Trụ sở: Office 17, Tekhnitreskaia str., 19, Ekaterinburg, Russia
Tel/Fax: 7 (343) 381-84-14 Email : info@mekongnet.ru