Theo cáo buộc, "bà trùm" Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng liên hệ nhân viên 3 ngân hàng lớn để thực hiện chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế.

Như tin đã đưa, TAND TP Hà Nội đang thụ lý vụ chuyển hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài trái phép. 13 bị can bị truy tố, chuẩn bị được đưa ra xét xử.

Cầm đầu trong đường dây này là bị can Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở Tây Hồ, Hà Nội). Từ năm 2016, một số đối tượng có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh) để hợp thức việc chuyển tiền ra nước ngoài thông qua pháp nhân 2 công ty.

Phạm Hữu Thuật còn nhờ người quen đứng tên giám đốc một công ty khác để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất hàng hóa là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài giúp Nguyệt.

Theo cáo buộc, Thuật đồng phạm với Nguyệt chuyển hơn 3,8 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.

Nắm bắt được thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn mượn chứng minh nhân dân của người thân để thành lập 8 công ty. Sau đó, Nguyệt cùng các đồng phạm dùng pháp nhân các công ty này để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với thủ đoạn tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Tổng số tiền Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài được xác định là hơn 30,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Nguyệt thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.

Nhân viên ngân hàng vướng lao lý vì giúp "bà trùm"

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt liên hệ với các nhân viên ngân hàng để thực hiện chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế. Cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi của các nhân viên ba ngân hàng: Ngân hàng V. chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh), Sacombank chi nhánh Móng Cái và MBbank chi nhánh Móng Cái.

Cụ thể, Nguyễn Ngọc Sơn (phụ trách khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng V. chi nhánh Móng Cái) bị cáo buộc biết Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng pháp nhân các công ty do Nguyệt nhờ người quen đứng tên để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài qua chi nhánh ngân hàng của Sơn.

Sơn và Nguyệt thỏa thuận, để tiện cho giao dịch, làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các công ty của Nguyệt, Sơn trực tiếp liên hệ với những người đứng tên giám đốc để nhận giấy A4 khống, ký, đóng dấu sẵn của các công ty, nhận nội dung phụ lục hợp đồng, thay đổi đối tượng thụ hưởng (bên thứ 3) qua email; nhận hồ sơ đề nghị thanh toán qua bưu điện.

Mỗi giao dịch thanh toán quốc tế, Sơn được hưởng lợi từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/1 triệu USD. Tổng số tiền Sơn hưởng lợi được xác định là khoảng 70 triệu đồng.

Đối với Phan Ngọc Duy (Phó Giám đốc Ngân hàng V. chi nhánh Móng Cái), cơ quan tố tụng xác định, Duy là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế cho 5 công ty do Nguyệt thành lập. Duy biết hồ sơ các công ty gửi thanh toán qua ngân hàng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài đều do Nguyệt là người liên hệ để chuyển hồ sơ.

Nguyệt và Duy thỏa thuận, số tiền Duy được hưởng trên mỗi giao dịch là 500 nghìn đồng/1 triệu USD. Tổng số tiền Duy được hưởng lợi là khoảng 200 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng sao kê tài khoản và xác định, Nguyễn Thị Nguyệt thông qua Nguyễn Ngọc Sơn và Phan Ngọc Duy chuyển trái phép hơn 6,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài. Hành vi của Sơn và Duy cấu thành tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tuy nhiên, hành vi của Sơn và Duy đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý.

Cuối năm 2021, Sơn bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 5 năm tù, Duy nhận 4 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét hành vi của Sơn và Duy trong vụ ánnày.

Đối với Phạm Thị Minh Ngân (nhân viên MBbank chi nhánh Móng Cái), cơ quan tố tụng xác định, Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Tuy nhiên, Ngân là nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội nên thẩm quyền xử lý hành vi của Ngân thuộc Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi của Ngân, chuyển đến Cục điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, Cục điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Minh Ngân về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đối với 2 nhân viên Sacombank chi nhánh Móng Cái là Hoàng Thị P.A. và Nguyễn Thu H., cơ quan tố tụng xác định, hai nhân viên này đã nhận hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty do Nguyệt chuyển đến. Sau đó, P.A. và H. làm thao tác sao chép, in thành hồ sơ chuyển tiền. Nguyệt nhiều lần bồi dưỡng cho 2 nhân viên Sacombank này với tổng số tiền khoảng 80 triệu đồng.

Đến năm 2018, khi thực hiện chuyển tiền cho công ty của Nguyệt, do nghi ngờ các công ty của Nguyệt chuyển tiền trái phép nên hai nhân viên trên và Sacombank đã dừng giao dịch, không thực hiện thanh toán quốc tế cho các công ty của Nguyệt nữa.

Theo cáo trạng, Hoàng Thị P.A. và Nguyễn Thu H. thực hiện chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt nhưng không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội không đề cập xử lý.