Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ việc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội, chuyển hàng nghìn tỷ đồng cho chủ hàng nước ngoài để phục vụ buôn lậu.

Như đã đưa tin, ngày 13/1, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhật Cường chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài qua 2 tiệm vàng.

Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Nhật Cường đã bán hơn 2.550 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỷ đồng của nhiều chủ cửa hàng từ Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông… Thể hiện trên hệ thống phần mềm bí mật của Nhật Cường là 16 chủ cửa hàng nước ngoài.

Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam phân phối. Từ đó, các cửa hàng của Nhật Cường đã tiêu thụ được hơn 2.543 sản phẩm, thu được 3.213 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Đối với các đối tượng liên quan chuyển tiền ra nước ngoài, theo kết luận điều tra, thông qua lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Nhật Cường) và dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng nghìn tỷ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.

Cụ thể, 2 tiệm vàng nêu trên là L.P. (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội); tiệm vàng T.P. (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm).

Theo đó, tiệm vàng L.P. chuyển 1.729 tỷ đồng; chi tiền mặt là 1.121 tỷ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng T.P. chuyển 795 tỷ đồng; chi tiền mặt là 487 tỷ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.

Trong quá trình điều tra, 2 chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, hai chủ cửa hàng chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Về việc này, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê hai chủ cửa hàng trên chuyển tiền ra nước ngoài, đang bỏ trốn, chưa truy bắt được. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.

15 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm:

1. Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường.

2. Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường.

3. Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường.

4. Nông Văn Lư - nhân viên Công ty Nhật Cường.

5. Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do.

6. Trần Tất Khoa - Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc).

7. Lê Hoài Phương - nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc).

8. Ngô Đức Tùng - lao động tự do.

9. Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn.

10. Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường.

11. Mai Tiến Dũng - Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường.

12. Phạm Văn Hiệp - lao động tự do.

13. Bùi Quốc Việt - nhân viên Công ty Nhật Cường.

14. Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.

15. Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường (bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng).